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碧桂園90后出納被抓!挪用4800萬

來源:www.huayue999.com 發布時間:2021年07月30日

 

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炸鍋!碧桂園90后出納
盜取4800萬打賞主播、打游戲、交女友…

 

近日,濟南一封刑事判決書爆出,碧桂園山東區一名內部員工利用財務系統內部監管不力的漏洞,挪用公款4800余萬元,金額之大,令人咂舌。
 
 

 

 
根據判決書顯示,員工李某年僅27歲,大學??莆幕?,2018年12月至2020年4月,擔任珠海碧優管理咨詢服務公司濟南大區的出納,為山東泰安碧桂園提供財務核算服務。
 
在此期間,李某利用職務之便,不斷虛假申請,虛假上報,篡改信息……
 
將「泰安市碧桂園、碧桂園地產集團有限公司」兩個賬戶資金4800余萬元轉到自己的個人賬戶。
 
截止至案發,李某已將挪用資金揮霍一空:
 
主播打賞2303萬元;
游戲充值1511萬元;
娛樂消費、借款給他人等961萬元;
其他支出49萬元。
 
那他具體是怎么操作的?為什么長達1年之久都沒有被發現?
 
2
  手握4個網銀U盾,自由轉賬

 

本案中,山東泰安碧桂園開了兩個銀行賬戶,一個銀行賬戶兩個網銀U盾,共有四個。
 
做過財務的都知道,為了防止貪污發生,公司的u盾一般是兩個人拿著,一個負責制單,一個負責復核或管理之類的。
 
但是山東泰安碧桂園的 4個網銀U盾,都是由出納李某自己保管和使用。
 

 

根據判決書,兩個賬戶都是其他同事去開的,至于兩個賬戶的4個U盾為什么會全落在一個小出納手里,碧桂園現在也查不清楚。
 
按照要求,出納李某應該將其中的2個復核盾郵寄給泰安碧桂園項目財務,但是他沒有郵寄,領導部門也并沒有追問。
 
李某手握4個U盾,是怎么瞞天過海的?主要分以下三個階段:
 
第一個階段,2019年5月份之前。
 
李某發現使用這兩個網銀U盾通過“珠海碧優”公司的SAP企業管理系統向集團資金池申請資金,系統自動審批,沒有金額限制,也不需要“珠海碧優”領導的審批。
 


第二個階段,2019年5月份之后,資金劃轉的流程改了,剛才所說的資金劃轉流程來挪用資金行不通了。他又以付監管資金的名義發起資金劃轉。
 

 
第三個階段,他發現“泰安市碧桂園”基本戶里面沒有錢了,已經無法挪用,他又開始打起了其他賬戶的主意。

 
據悉,李某因負責十余個碧桂園旗下項目公司的資金結算工作,總計117個賬戶,所以,他可以登入SAP企業管理系統,查看總部對其他子公司的付款流程,這個流程是其他子公司自己操作的,李某也能操作修改。
 

 

碧桂園上千萬的公款被無端端的挪用了,竟然無人過問?
 
根據李某的描述,他的領導檢查財務情況的時候,只看截圖,他稍微P一下就過關了,后續也沒有人提出異議。
 

 
 

  更諷刺的是,碧桂園最后在銀行的提醒下,才反應過來。
 
  2020年4月30日,李某使用“泰安碧桂園”渤海銀行賬戶向其個人賬戶轉賬63萬元。
 
  因渤海銀行有內部規定,對于大于50萬的支出都會進行核實。
 5月6日,渤海銀行就打電話給“泰安碧桂園”財務負責人核實,他們才發現這筆錢轉向了李某的建行賬戶。
 

 

  李某見無法再隱瞞下去了,就向公司同事承認了其挪用公司4800余萬元的事。在公司陪同下,到沂水縣公安局城區派出所投案自首。
 
  最終,李某因職務侵占罪追究其刑事責任;其具有自首情節,自愿認罪認罰,判處有期徒刑十二年。
 
3
碧桂園財務監控漏洞  
網友評論亮了

 

  碧桂園有錢~
 

 
 

   碧桂園,財務內控堪憂~
 

 
 

從上述案例中可以看出,碧桂園財務存在以下漏洞:
 
1、銀行U盾保管的內控漏洞;
2、資金收付審批管理的內控漏洞;
3、資金核對、對賬的內控漏洞;
4、銀行賬戶管理、收付款和信息系統的內控漏洞;

5、資金財務分析、崗位輪換、內審等等存在內控漏洞。 


對于企業來說,財務監管絕不能僅僅依靠員工個人遵紀守法,每個企業都應該有一套完整的內控體系,而碧桂園的財務漏洞,則暴露出對于內審的不重視,所以才造成了慘劇的發生。
 


 

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